光群雷射:公告本公司106年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事（含獨立董事）案。

董事當選名單：郭維武、郭維斌、徐玉貞、郭慶隆

獨立董事當選名單：張謝金森、黃振桑、黃碧馨

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「子公司資金貸與他人暨背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過修訂解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無