興富發:公告本公司一○六年股東常會決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事七席(含三席獨立董事)，並設置審計委員會。

當選董事及獨立董事名單如下：

董事：(1)鄭欽天

(2)鄭秀慧

(3)利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆

(4)利碩投資(股)公司代表人：范華軍

獨立董事：(1)洪璽曜

(2)李文成

(3)嚴雲棋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。