公準精密:公告本公司106年度股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/14

2.重要決議事項:

討論事項一：

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(3)「背書保證作業程序」修訂案。

(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)「股東會議事規則」修訂案。

(6)「董事及監察人選任程序」修訂案。

(7) 申請股票上櫃案

(8) 配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股

，擬請全體股東放棄優先認購權案。

選舉事項：

(1)董事全面改選

討論事項二：

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :

(1)承認105年度決算表冊案。

(2)承認105年度盈餘分派議案。

4.其它應敘明事項 :擬分配普通股現金股利每股2.35元。