今皓:公告本公司股東會之重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

a.報告修訂『道德行為及企業社會責任實務守則』部份條文案。

b.通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

c.通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

d.通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

7.其他應敘明事項:無