晶碩:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/14

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(股東股利每股配發現金股利一元)

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過補選本公司獨立董事案。

(5)通過解除新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無