環球水泥:公告本公司106年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/法人監察人/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:侯博義 環球水泥股份有限公司董事長

法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智元

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:升元投資股份有限公司代表人吳俊廷

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:博智投資股份有限公司代表人顏善雄

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:雅寶興投資股份有限公司代表人楊進松

環球水泥股份有限公司董事

法人董事:諾貝爾國際貿易股份有限公司代表人宋偉儒

法人監察人:宇聲投資股份有限公司代表人侯蘇錦倩

法人監察人:宇聲投資股份有限公司代表人吳明松

自然人監察人:陳景星

環球水泥股份有限公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

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侯博義:博智投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事長

侯智升:升元投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司執行副總經理

侯智元:升元投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司副總經理

張錦澤:升元投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司建材事業部協理

吳明松:宇聲投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司監察人

周士貴:宇聲投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司混凝土業務部總場長

顏善雄:博智投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司董事

陳景星:新翰投資股份有限公司代表人 環球水泥(股)公司監察人

獨立董事姓名 簡歷

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張文昌 台北醫學大學董事會董事長

蘇炎坤 崑山科技大學校長

詹益仁 漢民科技公司策略長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

侯博義:博智投資股份有限公司代表人 27080857股

侯智升:升元投資股份有限公司代表人 63355157股

侯智元:升元投資股份有限公司代表人 63355157股

張錦澤:升元投資股份有限公司代表人 63355157股

吳明松:宇聲投資股份有限公司代表人 62652464股

周士貴:宇聲投資股份有限公司代表人 62652464股

顏善雄:博智投資股份有限公司代表人 27080857股

陳景星:新翰投資股份有限公司代表人 15000股

張文昌 0股

蘇炎坤 0股

詹益仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10

9.新任生效日期:106/06/14~109/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無