倫飛電腦:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一○五年度營業報告書。

(2)通過承認本公司一○五年度財務報表(本公司及合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十二屆董事(含獨立董事)、監察人

選舉案。

董事當選人：

高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁

高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復

高氏企業開發股份有限公司代表人：游建財

歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗

財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎

日月高投資開發股份有限公司

育豐科技股份有限公司

獨立董事當選人:

李源泉

陳榮傳

監察人當選人：

倫翔科技股份有限公司代表人：高思博

孫明賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司私募普通股案。

(3)通過解除本公司第十二屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無