東和鋼鐵:公告本公司任期屆滿董事全面改選(三分之一以上董事發生變動)

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:伸原投資(股)公司代表人:侯王淑昭

東和鋼鐵企業(股)公司執行長

(2)董事:伸原投資(股)公司代表人:侯傑騰

東和鋼鐵企業(股)公司董事長

(3)董事:伸原投資(股)公司代表人:侯玉書

伸原投資(股)公司監察人

(4)董事:伸原投資(股)公司代表人:吳惠明

東鋼鋼結構(股)公司董事

(5)董事:漢磊投資有限公司代表人：黃志明

啟特科技(股)公司董事

(6)董事:良城投資(股)公司代表人：陳保合

合城投資(股)公司董事長

(7)董事:侯彥良

皓瀚投資有限公司董事長

(8)獨立董事：劉義吉

安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問（退休）

(9)獨立董事：張壯熙

華山文創實業(股)公司 董事/總經理

(10)監察人：和昭投資有限公司代表人：柯淵育

致遠會計師事務所董事長

(11)監察人：台灣置地(股)公司代表人：林朝賀

瑞年企業管理顧問(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:伸原投資(股)公司代表人:侯王淑昭

東和鋼鐵企業(股)公司執行長

(2)董事:伸原投資(股)公司代表人:吳惠明

東鋼鋼結構(股)公司董事

(3)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書

伸原投資(股)公司監察人

(4)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰

東和鋼鐵企業(股)公司董事長

(5)董事:漢磊投資有限公司代表人：黃志明

啟特科技(股)公司董事

(6)董事:良城投資(股)公司代表人：陳保合

合城投資(股)公司董事長

(7)董事:侯彥良

皓瀚投資有限公司董事長

(8)董事:台灣置地(股)公司代表人：林朝賀

瑞年企業管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：劉義吉

安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問（退休）

(10)獨立董事：張壯熙

華山文創實業股份有限公司 董事/總經理

(11)獨立董事：劉德明

中山大學財務管理學系專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)伸原投資(股)公司代表人:侯王淑昭，120,199,779股

(2)伸原投資(股)公司代表人:吳惠明，120,199,779股

(3)懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書，51,888,877股

(4)懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰，51,888,877股

(5)漢磊投資有限公司代表人：黃志明，5,055,649股

(6)良城投資(股)公司代表人：陳保合，11,185,973股

(7)侯彥良:361,670股

(8)台灣置地(股)公司代表人：林朝賀，65,000股

(9)獨立董事：劉義吉，0股

(10)獨立董事：張壯熙，6,685股

(11)獨立董事：劉德明，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:董事會任期屆滿改選，廢除設置監察人，改置審計委員會。

同日召開董事會，並推舉侯董事傑騰為董事長，侯王董事淑昭為副董事長。