錢櫃企業:106年度股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/20

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案：照案承認通過。

(2)本公司105年度盈餘分配案：照案承認通過。

討論事項1：

(1)修訂「公司章程」案：通過股東戶號3816所提修正案:『同意董事會所提之修正

「公司章程」案並新增公司章程第十九條之一：「前條董事名額中，董事會得視公

司需要或主管機關@規定依證券交易法第14-2條規定設置獨立董事，所設置之獨立董

事人數須不少於二人且不少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就

獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性

之認定、提名方式及其他@應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。」』。

(2)本公司資本公積發放現金案：照案通過。

選舉事項

本公司董事、監察人全面改選案：

新選任董事名單：練台生、典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河、

年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑、施定遠、東亞有線電視股份有限公司代表人

陳大勝。

新選任監察人名單：想像力股份有限公司代表人練軒城、楊佳秀、翃聚傳播股份有限公

代表人陳勇仁。

討論事項2：

(1)解除本公司現任及新任選任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無