志旭國際:更正 公告本公司106年股東常會董事、監察人改選

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:選任

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事: 陳曜芳,陳昱志,龔仁武

獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉

監察人:陳昱旭,李孟修,陳玉清

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事: 陳曜芳,陳昱志,龔仁武,陳昱旭,佑祐精密工業股份有限公司代表人張華禎

獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉

監察人: 艾美麗國際股份有限公司代表人李孟修,陳玉清,陳昱如

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事: 陳曜芳 4,901,151股

董事: 陳昱志 3,547,218股

董事: 龔仁武 64,919股

董事: 陳昱旭 3,503,303股

董事: 佑祐精密工業股份有限公司代表人張華禎 888,813股

獨立董事: 林峻暉 0股

獨立董事: 磯谷計嘉 0股

監察人:陳昱如 3,639,278股

監察人:艾美麗國際股份有限公司代表人李孟修 3,920,000股

監察人:陳玉清 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/01~106/09/30

9.新任生效日期:106/10/01

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無