欣興電子:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度盈餘分派表。

股東贊成 1,005,657,835權(90.02%)、反對 50,865權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 111,339,510權(9.96%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

股東贊成 1,005,660,165權(90.02%)、反對 48,303權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 111,343,742權(9.96%)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○五年度營業報告書及

財務報表。

股東贊成 1,002,640,662權(89.75%)、反對 39,037權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 114,368,511權(10.23%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有。

董事任期屆滿改選完成（共計9席董事）

當選名單如下：

董事：曾子章

董事：聯華電子(股)公司

董事：謝炎盛

董事：李長明

董事：李嘉彬

董事：迅捷投資(股)公司

獨立董事：陳來助

獨立董事：李亞菁

獨立董事：吳玲玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

股東贊成 1,005,658,377權(90.02%)、反對 50,061權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 111,343,772權(9.96%)。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

股東贊成 1,005,577,716權(90.02%)、反對 121,751權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 111,352,743權(9.96%)。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

股東贊成 1,005,583,720權(90.02%)、反對 117,752權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 111,350,738權(9.96%)。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

股東贊成 941,728,407權(84.30%)、反對 44,060權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 175,279,743權(15.69%)。

(5)通過許可本公司董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為。

股東贊成 920,659,676權(82.41%)、反對 162,452權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 196,230,082權(17.56%)。

(6)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，

而為公司營業範圍內之行為。

股東贊成 920,157,797權(82.37%)、反對 537,232權(0.04%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 196,382,352權(17.58%)。

7.其他應敘明事項:無。