瑞智精密:本公司一Ο六年股東會常會重要決議事項公告

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一Ο五年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一Ο五年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(475,436,161權)

聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生(402,688,698權)

聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生(377,950,044權)

日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生(337,763,962權)

中國鋼鐵股份有限公司代表人：蔡松釗先生(321,727,185權)

銓寶投資有限公司(304,982,404權)

蘇慶陽(88,751,204權)

李仁芳(75,890,902權)

陳盛旺(74,729,207權)

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

7.通過廢止本公司「監察人之職責範籌規則」及「監察人會議規則」。

8.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無