寶利徠:本公司106年股東常會全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事： 宋一新 寶利徠光學科技(股)公司董事長

董事： 葉慧貞 依視路寶利徠光學(股)公司總經理

董事： 寶島光學科技(股)公司法人代表：張立徽

寶島光學科技(股)公司財務副總

董事： 新加坡商依視路亞太公司

董事： 寶島光學科技(股)公司法人代表：周克倫

寶島光學科技(股)公司人資長

獨立董事： 劉文正 創意電子(股)公司獨立董事

獨立董事： 李宣進 雙美生技(股)公司獨立董事

監察人： 陳坤輝 偉全實業(股)公司薪酬委員會委員

監察人： 鄭寶德 依視路寶利徠光學(股)公司副總

監察人： 蘇清田

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事： 宋一新 寶利徠光學科技(股)公司董事長

董事： 葉慧貞 依視路寶利徠光學(股)公司總經理

董事： 寶島光學科技(股)公司法人代表：張立徽

寶島光學科技(股)公司財務副總

董事： 新加坡商依視路亞太公司

董事： 寶島光學科技(股)公司法人代表：周克倫

寶島光學科技(股)公司人資長

獨立董事： 何如祥 豪展醫療科技(股)公司獨立董事

獨立董事： 李宣進 雙美生技(股)公司獨立董事

監察人： 陳坤輝 偉全實業(股)公司薪酬委員會委員

監察人： 鄭寶德 依視路寶利徠光學(股)公司副總

監察人： 蘇清田

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事： 宋一新 1,872,094股

董事： 葉慧貞 960,338股

董事： 寶島光學科技(股)公司 6,645,125股

董事： 新加坡商依視路亞太公司 4,154,513股

董事： 寶島光學科技(股)公司 6,645,125股

獨立董事： 何如祥 0股

獨立董事： 李宣進 0股

監察人： 陳坤輝 113,875股

監察人： 鄭寶德 430,227股

監察人： 蘇清田 772,532股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/16

9.新任生效日期:106/06/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無