志信:公告本公司106年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事及監察人任期屆滿改選。

第十二屆董事、獨立董事及監察人當選名單如下：

1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃秀美）。

2.獨立董事:彭垂銘、

梁昇玉。

3.監察人:黃春照、

徐維德、

蔡士光。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。