光罩:本公司106年度股東常會董事改選當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

陳碧灣 簡歷：台灣光罩(股)公司董事長

沈茂添 簡歷：台灣光罩(股)公司副總經理

鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

獨立董事

季昀 簡歷：亞太材料科學院士

蔡裕賢 簡歷：亞太優勢微系統(股)公司資深顧問

監察人：

陳璧榮 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人

建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

吳國精 簡歷：台灣光罩(股)公司董事長

陳碧灣 簡歷：台灣光罩(股)公司總經理

富碩投資股份有限公司代表人:蔡國智 簡歷：鉅晶電子(股)公司董事長

蔡裕賢 簡歷：亞太優勢微系統(股)公司資深顧問

獨立董事

吳裕群 簡歷：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理

季 昀 簡歷：亞太材料科學院士

謝台寧 簡歷：朋程科技股份有限公司 副董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本公司第十一屆董事改選

7.新任者選任時持股數:

董事: 吳國精 2,282,000股

董事: 陳碧灣 4,891,127股

董事: 富碩投資股份有限公司代表人:蔡國智 7,054,000股

董事: 蔡裕賢 850股

獨立董事:吳裕群 0股

獨立董事:季 昀 0股

獨立董事:謝台寧 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24

9.新任生效日期:106/06/23

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無