楷捷-KY:代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/25

2.重要決議事項:

(一)通過董事會2016年之工作報告。

(二)通過2016年財務報告、利潤分配方案及2017年度主要經營目標。

2016年度利潤分配方案內容

(1)不分派普通股股利

(2)不分派董事酬勞及員工酬勞

(3)分派監事酬勞越盾33,725仟元（折約美金1,500元）

(三)通過監事會2016年工作報告。

(四)通過董事席次原為七席調整為九席，並通過董事及監事辭職案。

(1)董事辭職名單:杜智偉。

(2)獨立董事辭職名單:吳月華。

(3)監事辭職名單:范文魁、蘇建維。

(五)補選董事、全面改選獨立董事及監事。

(1)董事當選名單:吳秋密、陶玉花。

(2)獨立董事當選名單:阮正枝、田羿宸、李仙麗。

(3)監事當選名單:陳秋荷、李宏義、杜蘭香。

(六)通過總資本額調整為壹億貳仟萬美元案。

(七)通過公司投資執照修正案。

(八)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2017年度財務報告之審計公司案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :皇家國際股份公司股東會後召開董事會選任阮筱梅董事為新任董

事長，原董事長兼任總經理杜智偉先生續任總經理。