欣銓科技:公告本公司106年股東常會全面改選董事。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長

董事：秦曉隆/欣銓科技股份有限公司副董事長

董事：張季明/欣銓科技股份有限公司董事

董事：旺宏電子股份有限公司代表人趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事

董事：珒聿投資股份有限公司代表人甘萬達/欣銓科技股份有限公司董事

董事：盛唐投資有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

獨立董事：陳大雄/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事

監察人：兆豐國際商業銀行股份有限公司/欣銓科技股份有限公司監察人

監察人：久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司監察人

監察人：鄭大志/欣銓科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長

董事：張季明/欣銓科技股份有限公司董事

董事：旺宏電子股份有限公司代表人趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事

董事：珒聿投資股份有限公司代表人甘萬達/欣銓科技股份有限公司董事

董事：盛唐投資有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

董事：宏明顧問股份有限公司代表人胡定華/宏明顧問股份有限公司董事長

董事：久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司監察人

董事：陳良波/全智科技股份有限公司董事

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司

獨立董事：陳大雄/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿，全面改選董事。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事：盧志遠，5,289,611股

董事：張季明，3,602,070股

董事：旺宏電子股份有限公司代表人趙炎海，35,951,871股

董事：珒聿投資股份有限公司代表人甘萬達，4,413,457股

董事：宏明顧問股份有限公司代表人胡定華，40,000股

董事：久疆投資股份有限公司，3,344,138股

董事：陳良波，0股

董事：盛唐投資有限公司，278,342股

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司，15,972,408股

獨立董事：賈堅一，21,226股

獨立董事：陳大雄，0股

獨立董事：胡為善，23,939股

獨立董事：陳來助，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:106/06/28

10.同任期董事變動比率:全面改選董事。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會

取代監察人。