傳奇：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/09

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)、103年度營業報告書。

(2)、103年度監察人查核報告書。

(3)、修訂本公司「道德行為準則」案。

二、承認事項：

(1)、103年度營業報告書及財務報表案。

(2)、103年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)、103年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)、本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為104年4月17日

起至104年4月26日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。

二、股東書面提案審查標準有下列情事之一，董事會得不列為議案：

(1)、該議案非股東會所得決議者。

(2)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)、該議案於公告受理期間外提出者。