善德生技:公告本公司董事會決議召開106年第1次股東臨時會

第七條第9款

1.事實發生日:106/07/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第1次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:106/07/27

(2)106年第1次股東臨時會召開日期:106/09/05

(3)106年第1次股東臨時會召開地點:台中市西區五權路1-67號14樓之4

(4)召集事由:

(一)報告事項

修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

(二)討論事項(1)

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案

(三)選舉事項

提前全面改選董事案

(四)討論事項(2)

解除新任董事競業禁止案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/08/07

6.停止過戶截止日期:106/09/05

7.其他應敘明事項:無。