萬企：公告本公司董事會決議一○四年股東常會日期等事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號

4.召集事由:

一、報告事項

〈1〉一○三年營業概況及其他報告事項。

〈2〉監察人查核一○三年度決算報告。

〈3〉會計師財務報表查核報告。

〈4〉訂定本公司「道德行為準則」。

二、承認事項

〈1〉承認「一○三年度決算表冊」案。

〈2〉承認「一○三年度盈餘分派」案。

三、討論事項

〈1〉同意「一○三年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。

(2) 改選董事、監察人。

(3) 同意「解除董事競業之現制」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:

(1)、現金股利每股分配新台幣0.16元，俟一○四年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股50股，俟一○四年股東常會

通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。