友旺科技:代本公司監察人公告(友旺科技股份有限公司監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世褔)召開民國106年第一次股東臨時會公告。

第二條第49款

1.事實發生日:106/10/17

2.公司名稱:友旺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

監察人依公司法第220條之規定，召集106年11月30日股東臨時會。

公告事項：

一、本次股東會有召集權人：監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世褔

二、開會時間：民國106年11月30日(星期四)上午9時整。

受理股東開始報到時間：上午8時30分整(24小時制)

三、開會地點：台北市濟南路一段2之1號4樓(台灣大學校友會館4樓會議室)

四、停止股票過戶起訖日期：106年11月1日至106年11月30日

五、會議內容：

(一)討論事項：

1.解任董事歐陽自坤、董事李燦勳、董事萬昭忠、董事劉興旺及獨立董事林宗燕

、二席監察人眾旺投資股份有限公司代表人陳坤錦、眾旺投資股份有限公司代

表人葉清趙及其後所指派之代表人案。

2.修正本公司「公司章程」部分條文案。

(二)臨時動議

六、辨理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：106年10月31日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

(三)辦理過戶機構地址：台北市信義區信義路四段236號3樓

(四)辦理過戶機構電話：(02)23268818

(五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年10

月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部

台北市信義區信義路四段236號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年

10月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限

公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過

戶手續。

(六)其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為『康和綜合證券股份有限公司股務

代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、

股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。

康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市基隆路一段176號B1電話：

(02)8787-1118。

七、其他應公告事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請

書名股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理

機構『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢(電話：02-8787-1118)。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨

時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書

。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東臨時會開會通知書者，請書明股東

戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構『康

和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。

(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依

規定將相關資料送達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，電話：

(02)8787-1118，並副知證基會。

(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理

部』。

(五)本次股東臨時會不發放紀念品。

(六)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

1.行使期間：自民國106年11月15日至106年11月27日止，

2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

8.因應措施:

就本公司接獲監察人詠利揚企業股份有限公司之代表人蔡世褔依公司法第220條召集股

東臨時會一事，本公司謹依法公告申報；現任監察人詠利揚企業股份有限公司之代表人

蔡世褔以「認為有必要性維護公司之利益」召開臨時股東會並未說明其召集之必要性而

恣意召開，恐有害本公司股東之利益，顯與前開法定要件不符。本公司就此除依法公告

外，另將委請律師維護本公司之權利。

9.其他應敘明事項:本公司依規定預計107年1月1日起召開股東會將採電子方式列為股東表

決權行使管道之一。