百徽：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/11

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

4.召集事由:

（一）、報告事項：

1、本公司一○三年度營業報告。

2、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

3、本公司一○三年度投資中國大陸概況報告。

4、本公司一○三年度以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資執行情形報告。

5、本公司一○三年度私募現金增資案執行情形報告。

（二）、承認事項：

1、 承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

2、 承認本公司一○三年度盈虧撥補案。

（三）、討論事項(一)：

1、一○四年度以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。

2、一○四年度私募現金增資案。

（四）、選舉事項:

1、補選一席董事案。

（五）討論事項(二)：

1、解除新任董事之競業禁止限制案。

（六）其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面

向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：

(1)、持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會

議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。

(2)、本公司受理股東之提案處所：本公司所在地(台北市瑞湖街199號3樓)。

(3)、本公司受理股東之提案期間：104年4月1日(星期三)至104年4月10日

(星期五)共計10日。