大飲:公告本公司第十四屆第十七次董事會決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/12/27

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司於民國106年12月27日上午十一時正

召開第十四屆第十七次董事會，會中重要決議如下：

第一案：本公司民國107年內部稽核之「年度稽核計畫」，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

第二案：請利益關係人上海子公司董事江國貴先生先行離席迴避，

本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國107年度

貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、

大西洋飲料(上海)有限公司」，董事會其餘董事無異議通過

依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業。

第三案：本公司「薪資報酬委員會」堤交民國106年度第三屆第六次

會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。