聚隆:公告本公司第十屆第十七次董事會議決議事項。

第二條第51款

1.事實發生日:107/01/26

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司民國106年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。

(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國107年度支付董事、監察人薪資報酬案。

(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國107年度支付經理人之員工酬勞與

發放民國106年度之年終獎金案。

(7)通過本公司之組織系統變動案。

(8)通過本公司民國107年度預算作業審查案。

(9)通過本公司民國107年度稽核計劃案。

(10)通過本公司融資貸款及授信借款案。

(11)通過本公司內部控制改進情形案。

(12)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證解除案。

(13)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。

(14)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司增資案。