吉茂:本公司董事會決議107年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/01/27

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一百零六年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。

（二）承認事項

1.一百零六年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百零六年度盈餘分派案。

（三）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/03/31

6.停止過戶截止日期:107/05/29

7.其他應敘明事項:無