晶達光電:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/09

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷137號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一O六年度營業報告。

(二)一O六年度監察人查核報告。

(三)一O六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)修訂「董事會議事規範」、「企業社會責任實務守則」

、「獨立董事之職責範疇規則」報告。

(五)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一O六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第七屆董事及監察人案。

(二)解除第七屆董事及其法人代表之競業禁止之限制案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:無。