華新:董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/05/25

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.召集事由一、報告事項:1.106年度營業及決算報告。

2.審計委員會審查報告。

3.106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:1.承認106年度營業報告及決算表冊案。

2.承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。

2.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦

法案。

3.討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/27

11.停止過戶截止日期:107/05/25

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自107年3月

9日起至3月19日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處

所為本公司股務室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。