如興:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/26

2.股東會召開日期:107/05/17

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓 光鹽會議中心

4.召集事由一、報告事項:(1)106年度營業報告。

(2)106年度審計委員會查核報告。

(3)106年度辦理背書保證情形報告。

(4)106年度辦理資金貸與子公司情形報告。

(5)106年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。

(6)106年度本公司轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)106年度營業報告書暨財務報表案。

(2)106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:(1)臨時動議。

10.停止過戶起始日期:107/03/19

11.停止過戶截止日期:107/05/17

12.其他應敘明事項:無。