中和羊毛:公告本公司召開107年股東常會相關事宜。
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第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(牛牛牛)亞國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:1、106年度營業報告書。
2、監察人審查106年度決算表冊。
5.召集事由二、承認事項:1、106年度營業報告書暨財務報表案。
2、106度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:1、制定資金貸與他人作業程序。
2、制定背書保證作業程序。
7.召集事由四、選舉事項:1、選舉第24屆董事5人(含獨立董事2人)及監察人2人。
8.召集事由五、其他議案:1、解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案
者,本公司將於107年3月31日起至107年4月10止,受理股東就本次股東常會之提案,
凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東
常會議案,但以一項並以三百字為限,務請於107年4月10下午5時前以書面送達或寄達
,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註
【股東會提案函件】字樣,受理提案處所:中和羊毛工業股份有限公司(地址:台北市
內湖區堤頂大道二段293號6樓,電話: 02-26591506)
受理股東提案之審查標準:有下列情形之一者,股東提議案董事會得不列為議案:
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時,持有股份未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
二、獨立董事提名期間擬自107年3月31日起至107年4月10止,凡持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事提名名單,務請於107
年4月10日下午5時前以書面送達或寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及
回覆審查結果,受理提案處所:中和羊毛工業股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂
大道二段293號6樓, 電話: 02-26591506)。
三、本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(一)、行使期間:自民國107年05月09日至107年06月05日止
(二)、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw
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