矽統科技:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一○六年度營業報告

第二案：監察人審查民國一○六年度決算報告

第三案：報告本次股東常會股東提案情形

第四案：報告本公司一○五年九月減資案之健全營運計劃執行情形

第五案：報告修訂本公司「董事會議事規則」案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認民國一○六年度營業報告書及財務報表

第二案：承認民國一○六年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

股東會議程若有異動，將依法另行公告。

依公司法第172條之1及相關法令，受理股東之提案。

受理處所為本公司財務部(地址：新竹市公道五路二段180號)，

受理期間為自107年03月31日至107年04月10日下午五時正為止，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出，股東之提案以一項並三百字內為限，

依相關公告規定辦理。