潤隆:公告本公司董事會決議召開一Ｏ七年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區德昌街二二０號（本公司工廠）

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ六年度營業報告。

2.一Ｏ六年度監察人審查報告。

3.一Ｏ六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.轉換公司債募集發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

6.修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含

獨立董事)候選人名單。

二、受理期間：107年4月9日至107年4月19日止。

三、受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二

路267號8樓，電話：(02)8501-5696）。

四、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

五、本公司一Ｏ七年股東常會改選董事案，應選董事7名(含獨立董事3名)，

採候選人提名制，股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及

獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

六、凡有意提案或提名之股東務必請於107年4月19日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』或『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

七、茲依公司法第165條規定，自107年4月13日起至107年6月11日止停止股票過

戶。本公司發行國內有擔保轉換公司債於前揭期間亦同時停止受理轉換申請。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月12日至

107年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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