裕豐:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國106年度營業報告。

(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。

(3)本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國106年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十六屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以300字為限，

本公司受理股東提案權期間為民國107年4月23日至5月2日止；

受理提案處所：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。

(2)依公司法第192條之1及216條之1規定，自民國107年4月23日起

至民國107年5月2日止受理股東提名董事/獨立董事/監察人候選人申請。

受理地點為本公司：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自民國107年5月26日至民國107年6月24日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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