事欣科:公告本公司董事會決議調整及新增107年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:

桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室

(桃園市中壢區東園路57號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案 106年度營業報告。

第二案 106年度審計委員會審查報告。

第三案 國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

第四案 庫藏股買回執行情形報告。

第五案 106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案 106年度營業報告書及財務報表案。

第二案 106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案 以資本公積發放現金股利案(新增)

第二案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

第三案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年4月28日至

107年5月27日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

網址：ttp://www.stockvote.com.tw。

(2)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。