誠創科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路240號（交通部運輸研究所大樓國際會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)監察人審查106年度決算表冊報告。

(三)發行國內第三次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度營業報告書及財務報表案。

(二)106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：107年5月26日至107年

6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

二、受理股東提案相關事宜：

(一)受理對象：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東。

(二)受理期間：自107年4月23日起至107年5月2日止。

(三)受理方式：以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於107年5月2日17時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(四)受理提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(五)受理處所：誠創科技股份有限公司財務處(地址：台北市松山區敦化北路207號

10樓，電話：02-27125050)