F-東科：代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/17

2.股東會召開日期:104/05/12

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號8樓之1

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及個別財務報表、合併財務報表案。

(2)103年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)廢除以前年度所修訂之內控辦法(資金貸與他人作業辦法、背書保證作業管理辦法及

取得或處分資產處理程式)。

(2)制訂本公司之『背書保證作業管理辦法』。

(3)制訂本公司之『資金貸與他人作業辦法』。

(4)制訂本公司之『從事衍生性商品交易處理程式』。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/05/12

7.其他應敘明事項:無。