科誠:公告科誠公司107年第二次董事會重大決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/23

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司107年第二次董事會重大決議事項如下:

(1)通過106年度員工及董事酬勞分別為新台幣9,953,938元及6,635,959元，且採現金

方式發放此酬勞。

(2)承認106年度營業報告及財務報告。

(3)通過106年度盈餘分派現金股利每股4.7元計新台幣115,742,200元。

(4)通過106年度內部控制制度聲明書。

(5)通過公司治理實務守則修訂。

(6)通過107年股東常會召集相關事項。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。