百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市中山區復興北路99號6樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 2017年度本公司營業狀況報告。

(2) 2017年度審計委員會查核報告。

(3) 2017年本公司董事及員工酬勞分配情形。

(4) 買回公司股份情形報告。

(5) 訂定2017年度第一次買回股份轉讓員工辦法報告。

(6) 修正董事會議事規範報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2017年度營業報告書及2017年度合併財務報表案。

(2) 承認本公司2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論本公司2017年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)

股東提案受理期間：民國107年4月13日至107年4月23日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年05月29日至107年06月25日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw