精技電腦:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。

(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)監察人審查106年度決算表冊報告。

(三)106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度營業報告書及財務報表。

(二)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間：107年4月17日起至107年4月26日止。

受理處所：精技電腦股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區新湖二路236號3樓)。