樺漢科技:公告本公司董事會決議召開一Ｏ七年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

4.召集事由一、報告事項:

1. 民國一Ｏ六年度營業報告。

2. 審計委員會查核報告。

3. 一Ｏ六年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

4. 修訂本公司「董事會議事規範」。

5. 本公司公司債募集情形報告。

6. 本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 承認民國一Ｏ六年度營業報告書、個體及合併財務報告案。

2. 承認民國一Ｏ六年度盈餘分派案。

3. 本公司海外第一次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 討論修訂本公司「公司章程」案。

2. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

3. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

4. 解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一九二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ七年四月二十日

起至同年四月三十日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東

常會提案，並檢附相關文件、敘明聯絡人及方式，以備董事會審查

及回覆審查結果，受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司，地址

：新北市中和區建康路10號6樓，電話：(02)5590-8050，郵寄者以

寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『樺漢一Ｏ七年股東會提案

』字樣及以掛號函件寄送。

(2)提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：一Ｏ七年

五月二十九日起至同年六月二十五日止，請逕登入台灣集中保管結

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