泰博:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/17

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)

4.召集事由一、報告事項:

1.一0六年度營業報告。

2.一0六年度監察人查核報告。

3.一0六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一0六年度營業報告書及財務報表案。

2.一0六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:無。