瑞昱:董事會決議召開107年股東常會-修正討論事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/25

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告

(2).監察人查核106年度決算表冊報告

(3).106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).106年度營業報告書及財務報表

(2).106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).資本公積配發現金案

(2).修訂本公司章程

(3).修訂「背書保證作業程序」

(4).修訂「資金貸與他人作業程序」

(5).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(6).修訂「取得或處分資產處理程序」

7.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:無