虹冠電:本公司董事會決議辦理現金減資案

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/03

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東

股款。

3.減資金額:新台幣138,760,770元

4.消除股份:13,876,077股

5.減資比率:20%

6.減資後股本:新台幣555,042,000元

7.預定股東會日期:107/06/27

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:55,504,200股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發約

800股

(即每仟股減少約200股)，股東減少之股份按每股面額10元計算退還現金。

(2)本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及授權董事

會

訂定減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份

數量，而需調整前述減資比率與每股退還金額時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(3)本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬提請股東會授權董事會全權處

理。

(4)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。