泰茂:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(新增討論議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/09

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查106年度決算報告。

(3)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(4)本公司發行第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司發行第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

(2)106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國107年5月19日至107年6月16日止。