新零售:公告本公司107年股東常會變更召開地點及新增召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)

4.召集事由一、報告事項:(1)106年度營業狀況報告。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)本公司於106年3月23日經股東臨時會通過之私募現增案，未

發行部分不再繼續辦理案。

(4)追認私募普通股資金用途變更案(新增)。

5.召集事由二、承認事項:(1)106年度各項財務決算表冊承認案。

(2)106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提案

受理期間：自107年04月23日至107年05月03日下午五時止

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：107/5/29~107/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）