台肥:公告台肥公司第34屆董事(含獨立董事)相關資料。

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：行政院農業委員會代表人康信鴻，台肥公司董事長、成功大學企業管理學

系暨企管所主任、所長

法人董事：行政院農業委員會代表人陳吉仲，農委會副主任委員。

法人董事：行政院農業委員會代表人黃旭宏，旭聯科技股份有限公司董事長。

法人董事：行政院農業委員會代表人李兆峰，兆峰建築師事務所負責建築師。

法人董事：行政院農業委員會代表人徐生銘，台肥公司苗栗廠產業工會理事長。

董事：蔡長海，中國醫藥大學暨附設醫院董事長。

董事：許清連，許清連律師事務所負責人。

獨立董事：沈慧雅，考試院銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問、常春法律

事務所律師。

獨立董事：許明財，財團法人萬居教育基金會董事長。

法人監察人：中華郵政股份有限公司代表人林志隆，智理聯合會計師事務所所長、合

夥會計師。

監察人：陳再來，成功大學教授、前台機公司董事長。

監察人：蔡鈴蘭，總統府國策顧問。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：行政院農業委員會代表人康信鴻，台肥公司董事長、成功大學企業管理學

系暨企管所主任、所長。

法人董事：行政院農業委員會代表人陳吉仲，農委會副主任委員。

法人董事：行政院農業委員會代表人劉財興，台肥公司營業處農業推廣組組長。

法人董事：行政院農業委員會代表人李兆峰，兆峰建築師事務所負責建築師。

法人董事：行政院農業委員會代表人林世奇，農委會主委室專門委員。

董事：陳耀光，成功大學建築工程學系兼任副教授。

獨立董事：林鴻昌，台灣車輛股份有限公司顧問。

獨立董事：李明萱，勝創科技股份有限公司財務副總經理。

獨立董事：蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人及執業會計師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事：行政院農業委員會代表人康信鴻，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人陳吉仲，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人劉財興，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人李兆峰，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人林世奇，選任時所持股數：235,886,376股。

董事：陳耀光，選任時所持股數：100,000股。

獨立董事：林鴻昌，選任時所持股數：0股。

獨立董事：李明萱，選任時所持股數：0股。

獨立董事：蕭兆欽，選任時所持股數：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30

9.新任生效日期:107/07/01

10.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。

12.同任期監察人變動比率:100%，成立審計委員會替代監察人。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。