海光企業：公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:104年6月18日(星期四)上午10時30分假高雄市小港區學府路

(115號社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1).本公司103年度營業報告書。

(2).監察人審查103年度決算報告。

(3).訂定本公司「公司誠信經營守則」及「公司治理實務守則」。

二、承認事項：

(1).103年度決算表冊案。

(2).103年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1).修訂背書保證作業程式。

(2).解除董事競業禁止限制案。

四、其他議案及臨時動議：無

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

一、受理股東提案權說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。

1.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。

2.受理期間：自民國104年4月8日起至民國104年4月17日下午5時止

（以送寄達日為憑）提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會

備查及回覆審查結果。並請於信封封面上加附件『提案函件』字

樣及以掛號函件寄送。

3.受理處所：海光企業股份有限公司財務部（高雄市小港區沿海二路

12號，電話：07-8021011）。

4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

二、開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東

，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本

公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話：

02-33930898)