APG評鑑初步結果16日揭曉 我爭取列「一般追蹤」

亞太防制洗錢組織 (APG) 11 月 5 日來台，進行的第三輪相互評鑑進入尾聲，財政部官員透露，評鑑委員今 (14) 日下午召開閉門會議，預計週五 (16 日) 將公布初步考核的成績，此次評鑑結果將以爭取列為「一般追蹤」為目標。

APG 來台評鑑，財政部轄下的賦稅署、關務署與國際財政司被點名須接受評鑑，其中賦稅署部分，考題包括：稅務犯罪、追稅制度與通報機制等。

賦稅署官員透露，評鑑委員對於「稅務犯罪」興趣不大，但十分關注：律師、會計師、記帳士與報稅代理人等非金融業或相關人員是否落實洗錢防制相關程序，審查項目鎖定「通報可疑交易 SOP 程序」與「客戶盡職審查」等項目。

APG 評鑑將在 16 日閉幕並同步公布初步報告，而我國政府將列入「一般追蹤」名單列為首要目標，並就初階評鑑各項目的成績，針對相關法規做滾動式檢討。