銀行公會深耕法遵洗防規範 籌組「集體自律機制」深入當地探討問題
鉅亨網記者郭幸宜 台北 2018-11-16 17:22
APG(亞太洗錢防制組織) 來台互相評鑑今 (16) 日落幕,但台灣對於洗錢防制與打擊資恐防範作業仍持續進行,銀行公會理事長呂桔誠今天說,銀行公會籌組的「集體自律機制」已先後到東京、紐約與洛杉磯與當地業者深入座談,了解當地問題,盼能協助業者深化法遵與洗防作業。
國銀近年來競相前往海外設立據點,因應海外金融監理日益趨嚴的態勢,銀行都將法遵列為重點業務,尤其在兆豐銀行紐約分行遭美國重罰後,更讓國銀心生警惕,不敢輕忽法遵與洗防作業的重要性。
呂桔誠今日以台銀董事長身分出席「2018 台灣銀行藝術季 - 攝影季」頒獎典禮,身兼銀行公會理事長的他,自 2016 年 9 月接任銀行公會理事長後,便積極率領銀行團,前進海外舉行法遵研討會,深入了解當地市場文化與法遵規範,避免國銀在海外市場因不熟法規,而誤踩法遵紅線。
呂桔誠透露,銀行公會今年籌組「集體自律機制組織」,前進海外與當地金融業深入交流,目前已先後到國銀設立分行的城市,包括東京、紐約與洛杉磯等地與當地金融機構交流,預計 12 月將前進香港舉辦座談會。
呂桔誠說,集體自律組織會議主要是為了與當地金融業者交流,深入了解當地法令遵循與洗錢防制等問題與做法,對於金融業在洗防作業與法令遵循上,具備正面效益。
對於 APG 此次來台互相評鑑,據了解,APG 對台灣這兩年的努力進步感到印象深刻,尤其對銀行公會在洗錢防制與法令遵循努力格外印象深刻,評鑑委員認為,全世界很少有公會因為洗錢防制與打擊資恐的積極努力,並有直接的貢獻給予高度肯定。
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