錩新:本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/04

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1).107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(2).本公司107年度營業報告。

(3).監察人審查107年度決算表冊報告。

(4).對外背書保證辦理情形報告。

(5).其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1).107年度營業報告書及財務報表承認案。

(2).107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂本公司「背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/06

11.停止過戶截止日期:108/06/04

12.其他應敘明事項:無。