華豐橡膠:代重要子公司華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司公告董事會決議召開2019年股東會

第17款

1.董事會決議日期:108/02/25

2.股東會召開日期:108/04/25

3.股東會召開地點:Bangpoo Golf Sport No.191,Moo.3, Bangpoo

Industrial Estate, Praeksamai, Muangsamutprakarn, Thailand

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:2018年營運狀況報告

2018年第一次股東常會會議紀錄

2018年12月31日財務報表

2018年股利分配

6.召集事由三、討論事項:2019年委任簽證會計師及擬定會計師報酬

討論2019年董事開會車馬費

7.召集事由四、選舉事項:選任新董事遞補退任之董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/20

11.停止過戶截止日期:108/04/10

12.其他應敘明事項:無